Candiota - Outubro de 2009

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banestado, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), disse ontem que vai pôr em votação o requerimento para que o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central Luiz Augusto Candiota seja chamado a depor. Isso deve ocorrer tão logo termine o recesso parlamentar, em 10 de agosto. Denúncias contra Candiota envolvem o suposto envio de US$ 1,095 milhão ao exterior sem declaração do valor à Receita Federal. Segundo documentação da CPI, as operações, que beneficiam Candiota, teriam sido feitas por intermédio das empresas offshore Kundo, com sede nas Ilhas Virgens, e Europa, com sede no Uruguai. Os recursos seguiram então, entre outros bancos, para o MTB Bank, de Nova York, que está sendo investigado por autoridades dos EUA por lavagem de dinheiro.